墨西哥汇丰银行首席执行官表示罚款结束了洗钱调查

2018-10-28 08:07:02

作者:蒲炭肾

墨西哥城(路透社) - 该墨西哥银行负责人周四表示,墨西哥对欧洲最大银行汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)当地业务的调查结果显示,监管机构已对监管机构实施罚款

墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)在一份严厉的参议院报告抨击汇丰银行让客户从危险和秘密国家转移资金后,每周罚款2750万美元

汇丰银行驻墨西哥首席执行官路易斯佩纳表示,该银行承认其存在错误,该问题现已在CNBV向银行发出的最大罚款之后解决

“案件结束了,”佩纳告诉墨西哥电台

“正如我所说,这是关于严重的行政过失

”“这些行政过错并没有给我们的银行提供正确的保护,使他们免受那些本来可以利用我们银行来引导非法来源资金的不良人士的伤害

”CNBV指责汇丰银行不遵守反洗钱系统和控制措施,以及延迟报告1,729起不寻常交易,未报告39起异常交易和21起行政失败

上周,一个参议院小组声称,汇丰银行担任客户的金融家,从世界上最危险的地方(包括墨西哥,伊朗和叙利亚)运送资金,在毒品卡特尔,恐怖主义资金和税务欺诈等领域开展正常业务

参议院的报告猛烈抨击该银行的“普遍污染”文化,并称在2007年至2008年间,汇丰银行的墨西哥业务为该银行的美国业务带来了70亿美元的资金

Dave Graham的报道;由Matthew Lewis编辑