汇丰银行在墨西哥是一个“孤立的”案例:银行协会

2018-10-28 04:10:01

作者:晁潴

墨西哥城(路透社) - 该国银行协会(ABM)负责人周五援引拉丁美洲第二大经济体的报道称,墨西哥汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)的洗钱丑闻是一个孤立的案例

墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)对英国银行提出了2750万美元的罚款,因为上周美国参议院的一份严厉报告抨击汇丰银行让客户从危险和秘密国家转移资金

墨西哥特别容易受到强大的贩毒者的影响,其销售额每年高达数十亿美元

在接受墨西哥报纸El Financiero的采访时,ABM总裁Jaime Ruiz Sacristan表示,汇丰银行的案例并不表明墨西哥银行业存在更广泛的问题

“我认为我们正在把这变成一件非常重要的事情,”Ruiz Sacristan告诉该报

“在墨西哥,有42家机构,加上经纪公司和保险公司......这是一个特殊的孤立案例

”CNBV指责汇丰银行违反反洗钱系统和控制措施,以及延迟报告1,729起不寻常交易,未报告39个异常交易和21个行政失败

美国参议院小组声称,汇丰银行是客户向世界上最危险的地方(包括墨西哥,伊朗和叙利亚)运送资金的金融家,他们在毒品卡特尔,恐怖主义资金和税务欺诈等领域开展业务

参议院的报告猛烈抨击该银行的“普遍污染”文化,并称在2007年至2008年间,汇丰银行的墨西哥业务向该银行的美国部门转移了70亿美元

汇丰银行本周因未能在墨西哥达成反洗钱规定而道歉

它没有评论这笔钱是否来自贩毒团伙

分析人士表示,犯罪分子在墨西哥移动非法资金的转变策略常常使监管机构和检察官的范围无法实现

戴夫格雷厄姆写作;由Matthew Lewis编辑